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杭州巨星科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
  • 更新时间:2019-11-26 21:31:58 本条信息浏览人次共有 2091
[摘要] 其中,中小股东总表决情况,同意68,766,132股,占出席会议中小股东所持股份的87.5035%;反对1,073,480股,占出席会议中小股东所持股份的1.3660%;弃权8,747,066股,占出

文章内容

证券代码:002444证券缩写:超级巨星科技公告号:2019-084

杭州巨星科技有限公司。

关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.本次股东大会未增加、变更或否决提案。

2.本次股东大会不涉及对前一次股东大会决议的变更。

一、会议召集和出席情况

1.召集人:公司董事会

2.主持人:邱建平主席

3.投票方式:现场书面登记投票和网上投票相结合

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2019年10月14日星期一下午14: 00

其中,通过深交所交易系统进行网上投票的具体时间为:2019年10月14日上午9: 30-11: 30和下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月13日15: 00至2019年10月14日15:00之间的任意时间。

5.会议地点:杭州市江干区九环路35号公司八楼会议室

6.本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

7.股东普遍出席:

117名股东在现场和网上投票,代表645,768,592股,占上市公司股份总数的60.0577%。

其中,12名股东当场投票,代表572,583,911股,占上市公司总股本的53.2513%。

105名股东在网上投票,代表73,184,681股,占上市公司总股份的6.8063%。

8.中小股东总体出席情况:

115名股东在现场和网上投票,代表101,144,428股,占上市公司股份总数的9.4066%。

其中,10名股东当场投票,代表27,959,747股,占上市公司总股本的2.6003%。

9.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

二.法案的审议和表决

会议通过现场秘密投票和网上投票相结合的方式审议并通过了以下决议:

1.逐项审议通过《公司重大资产重组方案建议书》;

1.1目标资产;

投票结果:68,766,132股,占出席会议股东总数的87.5035%。反对1073480股,占出席会议全体股东的1.3660%;共有8,747,066票弃权(其中11,400票因未投票而违约),占出席会议股东总数的11.1305%。

其中,中小股东投票总数为68,766,132股,占出席会议的中小股东所持股份的87.5035%;反对1073480股,占出席会议的少数股东所持股份的1.3660%;有8,747,066票弃权(其中11,400票因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的11.1305%。

1.2交易对手;

投票结果:同意68,760,032股,占出席会议全体股东的87.4958%。反对936,280股,占出席股东总数的1.1914%;弃权:8,890,366股(其中151,200股因未投票而默认弃权),占出席会议股东总数的11.3128%。

其中,少数股东投票总数为68,760,032股,占出席会议的少数股东所持股份的87.4958%。反对股936,280股,占出席会议的少数股东所持股份的1.1914%;弃权:8,890,366股(其中151,200股因未投票而默认弃权),占出席会议的少数股东所持股份的11.3128%。

1.3评估基准日、定价依据和交易价格;

投票结果:68,766,132股,占出席会议股东总数的87.5035%。反对930,180股,占出席股东总数的1.1836%;弃权:8,890,366股(其中151,200股因未投票而默认弃权),占出席会议股东总数的11.3128%。

其中,中小股东投票总数为68,766,132股,占出席会议的中小股东所持股份的87.5035%;反对930,180股,占出席会议的少数股东所持股份的1.1836%;弃权:8,890,366股(其中151,200股因未投票而默认弃权),占出席会议的少数股东所持股份的11.3128%。

1.4交易方法;

投票结果:68,750,632股,占出席会议股东总数的87.4838%。反对936,280股,占出席股东总数的1.1914%;弃权:8,899,766股(其中160,600股因未投票而默认弃权),占出席会议股东总数的11.3248%。

其中,68,750,632股,占出席会议的少数股东所持股份的87.4838%,经少数股东全体表决通过。反对股936,280股,占出席会议的少数股东所持股份的1.1914%;弃权:8,899,766股(其中160,600股因未投票而默认弃权),占出席会议的少数股东所持股份的11.3248%。

1.5目标资产所有权转移的合同义务和现金支付期限;

1.6过渡性损益的归属;

投票结果:68,756,732股,占出席会议股东总数的87.4916%。反对930,180股,占出席股东总数的1.1836%;弃权:8,899,766股(其中160,600股因未投票而默认弃权),占出席会议股东总数的11.3248%。

其中,68,756,732股,占出席会议的少数股东所持股份的87.4916%,经少数股东全体表决通过。反对930,180股,占出席会议的少数股东所持股份的1.1836%;弃权:8,899,766股(其中160,600股因未投票而默认弃权),占出席会议的少数股东所持股份的11.3248%。

1.7利润补偿安排;

投票结果:同意68,765,932股,占出席会议全体股东的87.5033%。反对920,980股,占出席股东总数的1.1719%;弃权:8,899,766股(其中160,600股因未投票而默认弃权),占出席会议股东总数的11.3248%。

其中,68,765,932股,占出席会议的中小股东所持股份的87.5033%,经中小股东全体表决通过。反对920,980股,占出席会议的少数股东所持股份的1.1719%;弃权:8,899,766股(其中160,600股因未投票而默认弃权),占出席会议的少数股东所持股份的11.3248%。

1.8决议的有效性。

关联股东巨星控股集团有限公司、邱建平、王玲玲、李政、池肖珩、于文天、王惟一、王茜和李丰依法退席。

这是股东大会的一项特别决议。除回避表决的股东外,该提案已获出席会议的其他股东及其代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。该提议已获通过。

2.审议通过《公司符合重大资产重组条件建议书》;

投票结果:68,750,632股,占出席会议股东总数的87.4838%。反对股947,680股,占出席股东总数的1.2059%;弃权:8,888,366股(其中152,700股因无表决权而默认弃权),占出席会议股东总数的11.3103%。

其中,68,750,632股,占出席会议的少数股东所持股份的87.4838%,经少数股东全体表决通过。反对股947,680股,占出席会议的少数股东所持股份的1.2059%;弃权:8,888,366股(其中152,700股因未投票而默认弃权),占出席会议的少数股东所持股份的11.3103%。

3.审议通过本次重大资产重组构成的关联交易议案;

投票结果:68,754,132股,占出席会议股东总数的87.4883%。反对936,280股,占出席股东总数的1.1914%;弃权:8,896,266股(其中160,600股因未投票而默认弃权),占出席会议股东总数的11.3203%。

其中,68,754,132股,占出席会议的少数股东所持股份的87.4883%,经少数股东全体表决通过。反对股936,280股,占出席会议的少数股东所持股份的1.1914%;弃权:8,896,266股(其中160,600股因未投票而默认弃权),占出席会议的少数股东所持股份的11.3203%。

4.审议通过《关于公司与巨星控股集团有限公司签署有效条件协议的议案》;

投票结果:68,750,632股,占出席会议股东总数的87.4838%。反对939,780股,占出席会议全体股东的1.1959%;弃权:8,896,266股(其中160,600股因未投票而默认弃权),占出席会议股东总数的11.3203%。

其中,68,750,632股,占出席会议的少数股东所持股份的87.4838%,经少数股东全体表决通过。反对939,780股,占出席会议的少数股东所持股份的1.1959%;弃权:8,896,266股(其中160,600股因未投票而默认弃权),占出席会议的少数股东所持股份的11.3203%。

5.审议通过《关于与杭州中策晁海企业管理有限公司、邢钢控股集团有限公司、杭州晁海企业管理合伙(有限合伙)签署有效条件的议案》;

6.审议通过《杭州中策晁海企业管理有限公司增资及关联交易议案》;

7.审议通过《议案及其摘要》;

8.审议通过《公司重大资产重组审计报告、审查报告和评估报告建议书》;

9.审议通过本次重大资产重组法律程序的完备性、合规性和提交法律文件的有效性议案;

10.审议通过《关于要求公司股东大会授权董事会处理本次重大资产重组相关事宜的议案》;

11.审查并通过关于此次重大资产重组对即时回报和补偿安排的影响的提案;

投票结果:68,756,732股,占出席会议股东总数的87.4916%。反对933,680股,占出席会议全体股东的1.1881%;弃权:8,896,266股(其中160,600股因未投票而默认弃权),占出席会议股东总数的11.3203%。

其中,68,756,732股,占出席会议的少数股东所持股份的87.4916%,经少数股东全体表决通过。反对933,680股,占出席会议的少数股东所持股份的1.1881%;弃权:8,896,266股(其中160,600股因未投票而默认弃权),占出席会议的少数股东所持股份的11.3203%。

12.审议通过符合本次重大资产重组第四条的议案;

13.审议通过不含第十三条规定的本次重组相关主体不参与上市公司重大资产重组的议案;

14.审议通过《本次重组不构成第十三条规定的重组上市提案》;

15.审议通过延长股东大会公开发行可转换公司债券决议有效期的议案;

投票结果:636,016,546股获得通过,占出席会议股东总数的98.4899%。反对845,180股,占出席股东总数的0.1309%;弃权:8,906,866股(其中160,600股因未投票而默认弃权),占出席会议股东总数的1.3793%。

其中,少数股东投票总数为91,392,382股,占出席会议的少数股东所持股份的90.3583%。反对845,180股,占出席会议的少数股东所持股份的0.8356%;弃权:8,906,866股(其中160,600股因未投票而默认弃权),占出席会议的少数股东所持股份的8.8061%。

16.审议通过《关于要求股东大会延长董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案》;

17.审议通过《关于杭州中策晁海企业管理有限公司与交易对手签署有效条件协议的议案》;

18.审查并通过《关于评估机构独立性、评估假设合理性、评估方法与评估目的相关性、评估定价公平性的议案》;

19.在对本次交易定价的基础和公平合理解释的基础上审议通过提案;

20.审议通过与本次交易相关的聘请中介机构议案;

21.审议通过公司股价波动是否符合第五条相关标准的议案。

三.律师出具的法律意见书

本所律师认为,本次公司股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定。出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效。本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法有效。

四.供参考的文件

1.杭州兆星科技有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2.浙江京恒律师事务所出具的2019年第一次股东特别大会法律意见书。

特此宣布。

杭州巨星科技有限公司。

董事会

2010年10月15日

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