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山东晨鸣纸业集团股份有限公司第九届监事会第二次临时会议决议公
  • 更新时间:2019-11-08 21:24:02 本条信息浏览人次共有 1941
[摘要] 山东晨鸣纸业集团股份有限公司第九届监事会第二次临时会议于2019年9月16日以通讯方式召开,会议应到监事5人,实到监事5人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意聘用致同

文章内容

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东陈明造纸集团有限公司(以下简称“本公司”)第九届监事会第二次临时会议于2019年9月16日通过通讯方式召开。会议应有5名监事,实际上有5名监事。监事会的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

出席会议的监事认真审议并一致通过会议议案,决议如下:

一、审议通过《关于变更审计机构的议案》

监事会认为,本公司拟聘请的智通会计师事务所(特殊普通合伙企业)(以下简称“智通会计师事务所”)具有证券期货相关业务审计资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足本公司2019年审计工作的要求,能够独立审计本公司的财务状况。公司聘用会计师事务所的审查过程符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司和股东特别是中小投资者利益的情况。我们同意聘请智通会计师事务所为公司2019年度审计机构。

该议案仍需提交2019年第二次特别股东大会,以通过普通决议进行审议。

这项动议的表决结果是:5票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请参阅同日在聚超资讯(www.cninfo.com.cn)及香港联合交易所网站上公布的相关公告。

特此宣布。

山东晨鸣纸业集团有限公司监事会

2010年9月16日

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